Verificación AML de monederos cripto online en un minuto
Pega una dirección de USDT, BTC, ETH u otra moneda y descubre si sus fondos están limpios antes de aceptar un pago o enviarlo a un exchange. Puntuación de riesgo, origen de los fondos y control de sanciones, en esta misma página y sin cuenta.
Se abrirá la página de pago: elige una red de USDT y envía el importe exacto. No cierres esta pestaña.
Guarda el enlace a esta página: el informe seguirá disponible ahí.
Informe de la dirección
Informe de la dirección
Así se ve un resultado. La dirección es inventada y las cifras son ilustrativas.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZConexiones de la dirección
Fiables
Sospechosos
Neutrales
La puntuación es información de referencia de un servicio de análisis blockchain, no una garantía ni asesoría legal.
Cómo hacer una verificación AML de un monedero
- Pega la direcciónElige la red y pega la dirección que quieres verificar: la tuya o la del remitente.
- Paga la facturaEnvía $1 en USDT en la página de pago. El temporizador muestra el tiempo restante.
- Recibe el informeUn minuto después del pago aparecen aquí la puntuación de riesgo, el origen de los fondos y el estado de sanciones.
¿Prefieres la app? La misma verificación está en Telegram y en la versión web, con pago desde tu saldo. Abrir en la versión web
Cómo leer la puntuación de riesgo
La puntuación de 0 a 100 indica qué parte de los fondos de la dirección está vinculada a fuentes de riesgo y cuán cercano es ese vínculo.
Bajo
Los fondos vienen sobre todo de exchanges y monederos comunes. Suelen aceptarse sin preguntas.
Medio
Hay vínculos con P2P, juegos de azar o servicios no identificados. Un exchange podría hacer preguntas.
Alto
Una parte notable viene de mezcladores, estafas o la darknet. Riesgo alto de congelación en un exchange.
Crítico
Vínculos directos con sanciones, robos o ransomware. Mejor no aceptar estas monedas.
Cuándo necesitas una verificación AML
Una verificación cuesta menos que un depósito congelado. Casos típicos:
Antes de un trato P2P
Verifica la dirección del comprador o vendedor de USDT antes de entregar dinero o mercancía.
Antes de depositar en un exchange
Los exchanges congelan depósitos sucios. Asegúrate de que las monedas están limpias antes de enviarlas a Binance, Bybit u OKX.
OTC y transferencias grandes
Verifica a la contraparte antes de cada operación grande y guarda el enlace al informe.
Pagos de clientes
¿Aceptas cripto por bienes o servicios? Comprueba de dónde viene el dinero.
Tu propio monedero
¿Recibiste una transferencia de un desconocido? Averigua si ha manchado el historial de tu dirección.
Si te congelaron fondos
El informe ayuda a ver qué vínculo generó dudas en el exchange o servicio.
Monedas y redes que podemos verificar
Monero y Zcash no se pueden evaluar por diseño: sus transacciones son privadas.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaQué significan las categorías de riesgo
El informe divide los fondos de la dirección por origen. Las categorías clave:
- Sanciones
- Direcciones y servicios en listas de sanciones como OFAC SDN. El riesgo más alto.
- Mercado darknet
- Plataformas que venden bienes y servicios ilegales.
- Mezclador
- Servicios que mezclan monedas de muchos usuarios para ocultar su origen.
- Estafas y robos
- Proyectos fraudulentos, hackeos y fondos robados.
- Juegos de azar
- Casinos y apuestas online. Muchos exchanges lo ven como motivo de revisión extra.
- Intercambio P2P
- Operaciones entre particulares. No es peligroso en sí, pero eleva la puntuación.
- Exchange
- Exchanges centralizados que verifican a sus clientes. Suelen reducir el riesgo.
- Servicio no identificado
- Actividad que el análisis no pudo atribuir a un servicio conocido.
Verificamos los fondos entrantes antes de que te lleguen
Matrimix no hace AML solo a petición. Cada pago entrante de un intercambio pasa por cuarentena y una verificación AML antes de usarse para retiros de la billetera.
- Una dirección de cuarentena para cada pago entrante
- Verificación AML automática de las transacciones entrantes
- Una ruta con un pago de alto riesgo se desactiva automáticamente
- Los intercambios usan solo rutas cuyos pagos pasan la verificación
FAQ
¿Qué es una verificación AML de un monedero cripto?
Es un análisis del origen de las monedas de una dirección. Un servicio de análisis blockchain rastrea el historial de transacciones, muestra qué parte de los fondos está vinculada a exchanges, monederos comunes o fuentes de riesgo como mezcladores, estafas o personas sancionadas, y da una puntuación de riesgo de 0 a 100.
¿Puedo verificar un monedero sin registrarme?
Sí. Esta página no necesita cuenta, correo ni documentos: pega la dirección, paga una factura de $1 en USDT y el informe aparece aquí mismo. Puedes guardar el enlace al informe.
¿Cuánto cuesta una verificación?
$1 por dirección. En la web pagas una factura en USDT (TRC20, ERC20 o BEP20). En el monedero Matrimix pagas desde tu saldo con cualquier moneda, y las primeras verificaciones del mes son gratis.
¿Cómo verifico si un USDT TRC20 está limpio?
Elige la red «USDT · TRC20», pega la dirección que empieza por T y paga la factura. El informe muestra la puntuación de riesgo, las fuentes (exchanges, P2P, mezcladores y otras) y el estado de sanciones.
¿Qué redes se pueden verificar?
USDT en TRC20, ERC20 y BEP20, USDC en ERC20, además de BTC, ETH, TRX, BNB, LTC y SOL. Monero y Zcash no se pueden evaluar: sus transacciones son privadas.
¿Qué hago si el riesgo es alto?
No te apresures a aceptar las monedas ni a enviarlas a un exchange. Pide a la contraparte otra dirección o una explicación del origen de los fondos. Si las monedas ya son tuyas, guarda el informe: te servirá si el exchange pregunta.
¿La verificación me protege de una congelación en el exchange?
Reduce el riesgo, pero no garantiza el resultado: cada exchange tiene sus reglas y sus proveedores de análisis. Considera el informe como una señal más.
¿De dónde salen los datos?
La puntuación de riesgo la da un servicio profesional de análisis blockchain. Matrimix comprueba gratis cada dirección contra la lista de sanciones OFAC SDN.
¿Qué pasa si el pago llega después del temporizador?
El temporizador limita el tiempo para pagar, pero seguimos vigilando la factura un día más. Si el pago llega tarde, la verificación se hace y el informe aparece en el mismo enlace.
¿Guardan mi dirección?
Guardamos la dirección verificada y el informe para mostrarlos en tu enlace. No pedimos correo, teléfono ni documentos, y el registro de la verificación no contiene tu dirección IP.
La puntuación de riesgo es información de referencia de un servicio externo y no es una garantía. Política AML
Verifica la dirección antes del trato
Pega la dirección en el formulario de arriba, o haz la verificación en Telegram o en la versión web de Matrimix.
¿Desarrollas herramientas AML o KYT?
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