加密钱包 AML 检测 一分钟在线出结果
粘贴 USDT、BTC、ETH 或其他币种的地址，在收款或转入交易所之前，了解地址上的资金是否干净。风险评分、资金来源和制裁筛查，就在本页完成，无需账户。
地址报告
地址报告
检测结果的样子。地址为虚构，数字仅作示意。
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZ地址关联
可信
可疑
中性
评分为区块链分析服务提供的参考数据，不构成保证或法律意见。
如何对钱包做 AML 检测
- 粘贴地址选择网络，粘贴要检测的地址：您自己的或付款方的。
- 支付账单在支付页面用 USDT 支付 $1。计时器显示剩余时间。
- 获取报告付款后约一分钟，风险评分、资金来源和制裁状态会显示在这里。
更喜欢用应用？Telegram 和网页版中也有同样的检测，可用余额支付。 在网页版中打开
如何理解风险评分
0–100 的评分表示地址上的资金有多大比例与高风险来源相关，以及这种关联有多直接。
低
资金主要来自交易所和普通钱包，这类币通常可以放心接收。
中
与 P2P、博彩或未识别服务有关联，交易所可能会提出疑问。
高
相当一部分来自混币器、诈骗或暗网，在交易所被冻结的风险很高。
严重
与制裁、盗窃或勒索软件直接相关，最好不要接收。
什么时候需要 AML 检测
一次检测比一笔被冻结的充值便宜得多。常见场景：
P2P 交易前
在交付资金或货物前，检查 USDT 买家或卖家的地址。
充值交易所前
交易所会冻结不干净的充值。转入币安、Bybit 或 OKX 前，先确认资金干净。
OTC 和大额转账
每笔大额交易前检查对手方，并保存报告链接。
客户付款
用加密货币收取货款或服务费？看看钱从哪里来。
您自己的钱包
收到陌生人的转账？看看它是否影响了您地址的记录。
资金被冻结时
报告能帮您了解是哪种关联引起了交易所或服务的疑问。
可检查的币种和网络
Monero 和 Zcash 的交易是隐私的，按设计无法评分。
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolana风险类别是什么意思
报告按来源拆分地址上的资金。主要类别：
- 制裁
- OFAC SDN 等制裁名单上的地址和服务，风险最高。
- 暗网市场
- 出售违禁商品和服务的平台。
- 混币器
- 混合众多用户的币以隐藏来源的服务。
- 诈骗和盗窃
- 欺诈项目、黑客攻击和被盗资金。
- 博彩
- 在线赌场和投注。许多交易所会因此加强审查。
- P2P 交易
- 个人之间的交易。本身并不危险，但会提高评分。
- 交易所
- 对客户做身份验证的中心化交易所，通常会降低风险。
- 未识别服务
- 分析无法归属到已知服务的活动。
资金到你手上之前，我们先检查
Matrimix 不只是按需做 AML。每笔来自兑换的入账都会先经过隔离和 AML 检查，然后才用于钱包提现。
- 每笔入账都有独立的隔离地址
- 入账交易自动 AML 检查
- 出现高风险出款的路由会被自动关闭
- 兑换只使用出款通过检查的路由
FAQ
什么是加密钱包 AML 检测？
就是分析一个地址上币的来源。区块链分析服务追踪交易历史，显示资金中有多少与交易所、普通钱包或混币器、诈骗、受制裁方等高风险来源相关，并给出 0 到 100 的综合风险评分。
不注册能检测钱包吗？
可以。本页无需账户、邮箱或证件：粘贴地址，用 USDT 支付 $1 的账单，报告就会显示在这里。报告链接可以保存。
检测一次多少钱？
每个地址 $1。在网站上用 USDT（TRC20、ERC20 或 BEP20）支付账单。在 Matrimix 钱包中可用任意币种从余额支付，每月前几次检测免费。
如何检测 USDT TRC20 是否干净？
选择「USDT · TRC20」网络，粘贴以 T 开头的地址并支付账单。报告会显示风险评分、各来源占比（交易所、P2P、混币器等）和制裁状态。
支持哪些网络？
TRC20、ERC20 和 BEP20 上的 USDT，ERC20 上的 USDC，以及 BTC、ETH、TRX、BNB、LTC 和 SOL。Monero 和 Zcash 无法评分：它们的交易是隐私的。
风险高怎么办？
不要急着收下这笔币或转入交易所。请对方换一个地址，或说明资金来源。如果币已经在您手里，请保存报告：交易所提出疑问时会用得上。
检测能防止交易所冻结吗？
能降低风险，但不能保证结果：每家交易所都有自己的规则和分析服务商。请把报告当作参考信号之一。
数据来自哪里？
风险评分由专业的区块链分析服务提供。Matrimix 会免费将每个地址与 OFAC SDN 制裁名单比对。
计时结束后才到账怎么办？
计时器只限制付款时间，我们还会继续关注该账单一天。如果款项晚到，检测照常进行，报告会出现在同一个链接里。
你们会保存我的地址吗？
我们保存被检测的地址和报告，以便通过您的链接显示。我们不要求邮箱、电话或证件，检测记录中也没有您的 IP 地址。
风险评分是第三方服务提供的参考数据，不构成保证。 AML 政策
您开发 AML 或 KYT 工具？
与 Matrimix 合作：为 Telegram 加密钱包提供按次风险评分和监控。