Verificação AML de carteira cripto online em um minuto
Cole um endereço de USDT, BTC, ETH ou outra moeda e descubra se os fundos estão limpos antes de aceitar um pagamento ou enviá-lo a uma exchange. Pontuação de risco, origem dos fundos e triagem de sanções, nesta mesma página e sem conta.
A página de pagamento vai abrir: escolha uma rede USDT e envie o valor exato. Mantenha esta aba aberta.
Salve o link desta página: o relatório continua disponível nele.
Relatório do endereço
Relatório do endereço
É assim que um resultado aparece. O endereço é fictício e os números são ilustrativos.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZConexões do endereço
Confiáveis
Suspeitos
Neutros
A pontuação é um dado de referência de um serviço de análise blockchain, não uma garantia nem aconselhamento jurídico.
Como fazer a verificação AML de uma carteira
- Cole o endereçoEscolha a rede e cole o endereço que deseja verificar: o seu ou o do remetente.
- Pague a faturaEnvie $1 em USDT pela página de pagamento. O cronômetro mostra quanto tempo resta.
- Receba o relatórioCerca de um minuto após o pagamento, a pontuação de risco, a origem dos fundos e o status de sanções aparecem aqui.
Prefere o app? A mesma verificação está no Telegram e na versão web, com pagamento pelo saldo. Abrir na versão web
Como ler a pontuação de risco
A pontuação de 0 a 100 mostra quanto dos fundos do endereço está ligado a fontes de risco e quão próximo é esse vínculo.
Baixo
Os fundos vêm principalmente de exchanges e carteiras comuns. Costumam ser aceitos sem perguntas.
Médio
Há vínculos com P2P, jogos de azar ou serviços não identificados. A exchange pode fazer perguntas.
Alto
Parte relevante vem de misturadores, golpes ou darknet. Alto risco de bloqueio na exchange.
Crítico
Vínculos diretos com sanções, roubos ou ransomware. Melhor não aceitar essas moedas.
Quando você precisa de uma verificação AML
Uma verificação custa menos que um depósito bloqueado. Casos típicos:
Antes de uma negociação P2P
Verifique o endereço do comprador ou vendedor de USDT antes de entregar dinheiro ou mercadoria.
Antes de depositar em uma exchange
Exchanges bloqueiam depósitos sujos. Confirme que as moedas estão limpas antes de enviá-las à Binance, Bybit ou OKX.
OTC e transferências grandes
Verifique a contraparte antes de cada negociação grande e guarde o link do relatório.
Pagamentos de clientes
Aceita cripto por produtos ou serviços? Veja de onde veio o dinheiro.
Sua própria carteira
Recebeu uma transferência de um desconhecido? Descubra se ela sujou o histórico do seu endereço.
Se os fundos foram bloqueados
O relatório ajuda a entender qual vínculo gerou dúvidas na exchange ou serviço.
Moedas e redes que podemos verificar
Monero e Zcash não podem ser avaliadas por definição: suas transações são privadas.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaO que significam as categorias de risco
O relatório divide os fundos do endereço por origem. As categorias principais:
- Sanções
- Endereços e serviços em listas de sanções como a OFAC SDN. O risco mais alto.
- Mercado darknet
- Plataformas que vendem bens e serviços ilegais.
- Misturador
- Serviços que misturam moedas de muitos usuários para esconder a origem.
- Golpes e roubos
- Projetos fraudulentos, ataques hacker e fundos roubados.
- Jogos de azar
- Cassinos e apostas online. Muitas exchanges veem isso como motivo de revisão extra.
- Troca P2P
- Negociações entre pessoas físicas. Não é perigoso por si só, mas eleva a pontuação.
- Exchange
- Exchanges centralizadas que verificam clientes. Costumam reduzir o risco.
- Serviço não identificado
- Atividade que a análise não conseguiu atribuir a um serviço conhecido.
Verificamos os fundos recebidos antes que cheguem a você
A Matrimix não faz AML só sob demanda. Todo pagamento recebido de uma troca passa por quarentena e checagem AML antes de ser usado nos saques da carteira.
- Um endereço de quarentena para cada pagamento recebido
- Verificação AML automática das transações recebidas
- Uma rota com pagamento de alto risco é desligada automaticamente
- As trocas usam só rotas cujos pagamentos passam na checagem
FAQ
O que é a verificação AML de uma carteira cripto?
É uma análise da origem das moedas de um endereço. Um serviço de análise blockchain rastreia o histórico de transações, mostra qual parte dos fundos está ligada a exchanges, carteiras comuns ou fontes de risco como misturadores, golpes e pessoas sancionadas, e dá uma pontuação de risco de 0 a 100.
Posso verificar uma carteira sem cadastro?
Sim. Esta página não exige conta, e-mail nem documentos: cole o endereço, pague uma fatura de $1 em USDT e o relatório aparece aqui mesmo. Você pode salvar o link do relatório.
Quanto custa uma verificação?
$1 por endereço. No site, você paga uma fatura em USDT (TRC20, ERC20 ou BEP20). Na carteira Matrimix, paga pelo saldo com qualquer moeda, e as primeiras verificações do mês são grátis.
Como verificar se um USDT TRC20 está limpo?
Escolha a rede «USDT · TRC20», cole o endereço que começa com T e pague a fatura. O relatório mostra a pontuação de risco, as fontes (exchanges, P2P, misturadores e outras) e o status de sanções.
Quais redes podem ser verificadas?
USDT em TRC20, ERC20 e BEP20, USDC em ERC20, além de BTC, ETH, TRX, BNB, LTC e SOL. Monero e Zcash não podem ser avaliadas: suas transações são privadas.
O que fazer se o risco for alto?
Não se apresse em aceitar as moedas nem em enviá-las a uma exchange. Peça à contraparte outro endereço ou uma explicação sobre a origem dos fundos. Se as moedas já são suas, guarde o relatório: ele ajuda se a exchange fizer perguntas.
A verificação me protege de um bloqueio na exchange?
Ela reduz o risco, mas não garante o resultado: cada exchange tem regras e fornecedores de análise próprios. Considere o relatório como mais um sinal.
De onde vêm os dados?
A pontuação de risco vem de um serviço profissional de análise blockchain. A Matrimix verifica cada endereço na lista de sanções OFAC SDN gratuitamente.
E se o pagamento chegar depois do cronômetro?
O cronômetro limita o tempo para pagar, mas continuamos acompanhando a fatura por mais um dia. Se o pagamento chegar depois, a verificação é feita e o relatório aparece no mesmo link.
Vocês guardam meu endereço?
Guardamos o endereço verificado e o relatório para mostrá-los no seu link. Não pedimos e-mail, telefone nem documentos, e o registro da verificação não contém seu endereço IP.
A pontuação de risco é um dado de referência de um serviço externo e não é uma garantia. Política AML
Verifique o endereço antes da negociação
Cole o endereço no formulário acima, ou faça a verificação no Telegram ou na versão web da Matrimix.
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