Política AML y de sanciones
Cada dirección de pago, reembolso y retiro se verifica contra la lista SDN de OFAC antes de crear una orden o enviar fondos. Las órdenes a direcciones sancionadas se rechazan.
Los exchanges socios realizan sus propios controles de cumplimiento. Si un exchange retiene un depósito para revisión, solo lo reembolsa a la dirección de la que provino; damos seguimiento a esas órdenes y ayudamos con la comunicación.
En la billetera, los depósitos y retiros pueden verificarse con herramientas de evaluación de riesgo. Si los fondos están vinculados a sanciones o a delitos evidentes, podemos negar el servicio.
No vendemos ni compartimos datos de usuarios con fines de marketing. Divulgamos datos de una orden solo ante un requerimiento legal válido sobre esa orden específica.