AML-проверка криптокошелька онлайн за минуту
Вставьте адрес USDT, BTC, ETH или другой монеты и узнайте, чистые ли на нём деньги, до того как принять перевод или отправить его на биржу. Оценка риска, источники средств и проверка по санкциям — прямо на этой странице, без аккаунта.
Откроется платёжная страница: выберите сеть USDT и отправьте точную сумму. Эту вкладку не закрывайте.
Сохраните ссылку на эту страницу: по ней отчёт будет доступен и позже.
Отчёт по адресу
Отчёт по адресу
Так выглядит результат проверки. Адрес вымышленный, цифры приведены для наглядности.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZСвязи адреса
Надёжные
Подозрительные
Нейтральные
Оценка — справочные данные сервиса блокчейн-аналитики, а не гарантия и не юридическое заключение.
Как проверить кошелёк на AML
- Вставьте адресВыберите сеть и вставьте адрес, который хотите проверить: свой или отправителя.
- Оплатите счётОтправьте $1 в USDT через платёжную страницу. Таймер показывает, сколько времени осталось.
- Получите отчётПримерно через минуту после оплаты здесь появятся оценка риска, источники средств и санкционный статус.
Удобнее в приложении? Та же проверка есть в Telegram и в веб-версии, с оплатой с баланса. Открыть в веб-версии
Как читать оценку риска
Оценка от 0 до 100 показывает, какая доля средств на адресе связана с рискованными источниками и насколько эта связь близкая.
Низкий
Средства в основном с бирж и обычных кошельков. Такие монеты обычно принимают без вопросов.
Средний
Есть связи с P2P, азартными играми или неустановленными сервисами. Биржа может задать вопросы.
Высокий
Заметная доля из миксеров, мошенничества или даркнета. Велик риск заморозки на бирже.
Критический
Прямые связи с санкциями, кражами или вымогателями. Такие монеты лучше не принимать.
Когда нужна AML-проверка
Проверка стоит дешевле, чем заблокированный депозит. Вот типичные случаи.
Перед P2P-сделкой
Проверьте адрес покупателя или продавца USDT до того, как отдать деньги или товар.
Перед депозитом на биржу
Биржи замораживают грязные поступления. Убедитесь, что монеты чистые, прежде чем отправлять их на Binance, Bybit или OKX.
OTC и крупные переводы
Проверяйте контрагента перед каждой крупной сделкой и сохраняйте ссылку на отчёт.
Оплата от клиента
Принимаете криптовалюту за товары или услуги? Проверьте, откуда пришли деньги.
Ваш собственный кошелёк
Получили перевод от незнакомца? Узнайте, не испортил ли он историю вашего адреса.
Если средства заморозили
Отчёт поможет понять, какая связь вызвала вопросы у биржи или сервиса.
Какие монеты и сети можно проверить
Monero и Zcash оценить нельзя в принципе — их транзакции приватны.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaЧто означают категории риска
В отчёте средства адреса разложены по источникам. Самые важные категории:
- Санкции
- Адреса и сервисы из санкционных списков, например OFAC SDN. Самый высокий риск.
- Даркнет-маркет
- Площадки, где продают запрещённые товары и услуги.
- Миксер
- Сервисы, которые смешивают монеты разных пользователей, чтобы скрыть их происхождение.
- Скам и кражи
- Мошеннические проекты, взломы и украденные средства.
- Азартные игры
- Онлайн-казино и ставки. Для многих бирж это повод для дополнительной проверки.
- P2P-обмен
- Сделки между частными лицами. Сами по себе не опасны, но повышают оценку.
- Биржа
- Централизованные биржи с проверкой клиентов. Обычно снижают риск.
- Неустановленный сервис
- Активность, которую аналитика не смогла отнести к известному сервису.
Мы проверяем входящие средства до того, как они дойдут до вас
Matrimix делает AML не только по запросу. Каждая входящая выплата по обмену проходит карантин и AML-проверку, прежде чем пойти на выводы из кошелька.
- Карантинный адрес для каждой входящей выплаты
- Автоматическая AML-проверка входящих транзакций
- Маршрут с рискованной выплатой отключается автоматически
- Обмен идёт только по маршрутам, выплаты которых проходят проверку
FAQ
Что такое AML-проверка криптокошелька?
Это анализ происхождения монет на адресе. Сервис блокчейн-аналитики прослеживает историю транзакций и показывает, какая доля средств связана с биржами, обычными кошельками или рискованными источниками — миксерами, мошенничеством, санкционными лицами, — и выдаёт общую оценку риска от 0 до 100.
Можно ли проверить кошелёк без регистрации?
Да. На этой странице не нужны аккаунт, почта и документы: вставьте адрес, оплатите счёт на $1 в USDT, и отчёт появится здесь же. Ссылку на отчёт можно сохранить.
Сколько стоит проверка?
$1 за один адрес. На сайте оплата счётом в USDT (TRC20, ERC20 или BEP20). В кошельке Matrimix оплата с баланса любой монетой, а первые проверки месяца бесплатны.
Как проверить USDT TRC20 на чистоту?
Выберите сеть «USDT · TRC20», вставьте адрес, который начинается с T, и оплатите счёт. В отчёте будут оценка риска, доли источников (биржи, P2P, миксеры и другие) и статус по санкциям.
Какие сети можно проверить?
USDT в TRC20, ERC20 и BEP20, USDC в ERC20, а также BTC, ETH, TRX, BNB, LTC и SOL. Monero и Zcash оценить нельзя: их транзакции приватны.
Что делать, если риск высокий?
Не спешите принимать монеты или отправлять их на биржу. Попросите у контрагента другой адрес или объяснение, откуда средства. Если монеты уже у вас, сохраните отчёт: он пригодится, если биржа задаст вопросы.
Защитит ли проверка от блокировки на бирже?
Она снижает риск, но не гарантирует результат: у каждой биржи свои правила и свои поставщики аналитики. Считайте отчёт одним из сигналов.
Откуда берутся данные?
Оценку риска даёт профессиональный сервис блокчейн-аналитики. Проверку по санкционному списку OFAC SDN Matrimix делает бесплатно при каждой проверке.
Что будет, если оплата пришла после таймера?
Таймер ограничивает время на оплату, но мы следим за счётом ещё сутки. Если платёж дошёл позже, проверка выполнится, а отчёт появится по той же ссылке.
Вы сохраняете мой адрес?
Мы храним проверенный адрес и отчёт, чтобы показать их по вашей ссылке. Мы не просим почту, телефон и документы, а в записи проверки нет вашего IP-адреса.
Оценка риска — справочные данные стороннего сервиса и не является гарантией. AML-политика
Проверьте адрес до сделки
Вставьте адрес в форму выше — или откройте проверку в Telegram или веб-версии Matrimix.
Делаете AML- или KYT-инструменты?
Работайте с Matrimix: оценка риска за запрос и мониторинг для криптокошелька в Telegram.