AML-Check für Krypto-Wallets online in einer Minute
Fügen Sie eine USDT-, BTC-, ETH- oder andere Adresse ein und erfahren Sie, ob die Mittel darauf sauber sind, bevor Sie eine Zahlung annehmen oder an eine Börse senden. Risikowert, Mittelherkunft und Sanktionsprüfung direkt auf dieser Seite, ganz ohne Konto.
Die Zahlungsseite öffnet sich: Wählen Sie ein USDT-Netzwerk und senden Sie den genauen Betrag. Lassen Sie diesen Tab offen.
Speichern Sie den Link zu dieser Seite: Der Bericht bleibt dort abrufbar.
Adressbericht
Adressbericht
So sieht ein Ergebnis aus. Die Adresse ist erfunden, die Zahlen dienen der Veranschaulichung.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZAdressverbindungen
Vertrauenswürdig
Verdächtig
Neutral
Der Wert ist eine Referenzangabe eines Blockchain-Analysedienstes, keine Garantie und keine Rechtsberatung.
So führen Sie einen AML-Check einer Wallet durch
- Adresse einfügenWählen Sie das Netzwerk und fügen Sie die zu prüfende Adresse ein: Ihre eigene oder die des Absenders.
- Rechnung bezahlenSenden Sie $1 in USDT über die Zahlungsseite. Der Timer zeigt die verbleibende Zeit.
- Bericht erhaltenEtwa eine Minute nach der Zahlung erscheinen hier Risikowert, Mittelherkunft und Sanktionsstatus.
Lieber in der App? Dieselbe Prüfung gibt es in Telegram und in der Webversion, bezahlt vom Guthaben. In der Webversion öffnen
So lesen Sie den Risikowert
Der Wert von 0 bis 100 zeigt, welcher Anteil der Mittel einer Adresse mit riskanten Quellen verbunden ist und wie nah diese Verbindung ist.
Niedrig
Die Mittel stammen überwiegend von Börsen und normalen Wallets. Solche Coins werden meist ohne Rückfragen angenommen.
Mittel
Es gibt Verbindungen zu P2P, Glücksspiel oder unbekannten Diensten. Eine Börse könnte nachfragen.
Hoch
Ein spürbarer Anteil stammt aus Mixern, Betrug oder Darknet. Hohes Risiko einer Sperre an der Börse.
Kritisch
Direkte Verbindungen zu Sanktionen, Diebstahl oder Ransomware. Solche Coins besser nicht annehmen.
Wann Sie einen AML-Check brauchen
Eine Prüfung kostet weniger als eine eingefrorene Einzahlung. Typische Fälle:
Vor einem P2P-Geschäft
Prüfen Sie die Adresse des USDT-Käufers oder -Verkäufers, bevor Sie Geld oder Ware übergeben.
Vor einer Börseneinzahlung
Börsen frieren belastete Einzahlungen ein. Stellen Sie sicher, dass die Coins sauber sind, bevor Sie sie an Binance, Bybit oder OKX senden.
OTC und große Überweisungen
Prüfen Sie die Gegenpartei vor jedem großen Geschäft und bewahren Sie den Link zum Bericht auf.
Zahlungen von Kunden
Sie akzeptieren Krypto für Waren oder Dienstleistungen? Sehen Sie nach, woher das Geld stammt.
Ihre eigene Wallet
Eine Überweisung von Unbekannten erhalten? Finden Sie heraus, ob sie die Historie Ihrer Adresse belastet.
Wenn Mittel eingefroren wurden
Der Bericht zeigt, welche Verbindung bei der Börse oder dem Dienst Fragen ausgelöst hat.
Prüfbare Coins und Netzwerke
Monero und Zcash lassen sich prinzipbedingt nicht bewerten – ihre Transaktionen sind privat.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaWas die Risikokategorien bedeuten
Der Bericht schlüsselt die Mittel der Adresse nach Herkunft auf. Die wichtigsten Kategorien:
- Sanktionen
- Adressen und Dienste auf Sanktionslisten wie OFAC SDN. Das höchste Risiko.
- Darknet-Markt
- Marktplätze für illegale Waren und Dienstleistungen.
- Mixer
- Dienste, die Coins vieler Nutzer vermischen, um ihre Herkunft zu verschleiern.
- Betrug und Diebstahl
- Betrügerische Projekte, Hacks und gestohlene Mittel.
- Glücksspiel
- Online-Casinos und Wetten. Viele Börsen nehmen das zum Anlass für eine zusätzliche Prüfung.
- P2P-Tausch
- Geschäfte zwischen Privatpersonen. An sich nicht gefährlich, erhöht aber den Wert.
- Börse
- Zentralisierte Börsen, die ihre Kunden prüfen. Sie senken meist das Risiko.
- Unbekannter Dienst
- Aktivität, die die Analyse keinem bekannten Dienst zuordnen konnte.
Wir prüfen eingehende Mittel, bevor sie dich erreichen
Matrimix prüft AML nicht nur auf Anfrage. Jede eingehende Auszahlung aus einem Swap durchläuft Quarantäne und AML-Prüfung, bevor sie für Wallet-Auszahlungen verwendet wird.
- Eine Quarantäneadresse für jede eingehende Auszahlung
- Automatische AML-Prüfung eingehender Transaktionen
- Eine Route mit einer Hochrisiko-Auszahlung wird automatisch abgeschaltet
- Swaps nutzen nur Routen, deren Auszahlungen die Prüfung bestehen
FAQ
Was ist ein AML-Check für Krypto-Wallets?
Eine Analyse der Herkunft der Coins auf einer Adresse. Ein Blockchain-Analysedienst verfolgt die Transaktionshistorie, zeigt, welcher Anteil der Mittel mit Börsen, normalen Wallets oder riskanten Quellen wie Mixern, Betrug und sanktionierten Personen verbunden ist, und vergibt einen Risikowert von 0 bis 100.
Kann ich eine Wallet ohne Registrierung prüfen?
Ja. Diese Seite braucht kein Konto, keine E-Mail und keine Dokumente: Adresse einfügen, eine Rechnung über $1 in USDT bezahlen, und der Bericht erscheint direkt hier. Den Link zum Bericht können Sie speichern.
Was kostet eine Prüfung?
$1 pro Adresse. Auf der Website zahlen Sie eine Rechnung in USDT (TRC20, ERC20 oder BEP20). In der Matrimix-Wallet zahlen Sie vom Guthaben in jeder Coin, und die ersten Prüfungen im Monat sind kostenlos.
Wie prüfe ich USDT TRC20 auf schmutzige Mittel?
Wählen Sie das Netzwerk „USDT · TRC20“, fügen Sie die mit T beginnende Adresse ein und bezahlen Sie die Rechnung. Der Bericht zeigt Risikowert, Herkunftsanteile (Börsen, P2P, Mixer und andere) und den Sanktionsstatus.
Welche Netzwerke können geprüft werden?
USDT auf TRC20, ERC20 und BEP20, USDC auf ERC20 sowie BTC, ETH, TRX, BNB, LTC und SOL. Monero und Zcash lassen sich nicht bewerten: Ihre Transaktionen sind privat.
Was tun, wenn das Risiko hoch ist?
Nehmen Sie die Coins nicht vorschnell an und senden Sie sie nicht sofort an eine Börse. Bitten Sie die Gegenpartei um eine andere Adresse oder eine Erklärung zur Herkunft der Mittel. Wenn die Coins schon bei Ihnen sind, bewahren Sie den Bericht auf: Er hilft, falls die Börse nachfragt.
Schützt die Prüfung vor einer Sperre an der Börse?
Sie senkt das Risiko, kann das Ergebnis aber nicht garantieren: Jede Börse hat eigene Regeln und Analyseanbieter. Betrachten Sie den Bericht als ein Signal unter mehreren.
Woher stammen die Daten?
Den Risikowert liefert ein professioneller Blockchain-Analysedienst. Matrimix gleicht jede Adresse kostenlos mit der OFAC-SDN-Sanktionsliste ab.
Was, wenn die Zahlung nach Ablauf des Timers eingeht?
Der Timer begrenzt die Zahlungszeit, aber wir beobachten die Rechnung noch einen Tag. Kommt die Zahlung später an, wird die Prüfung durchgeführt und der Bericht erscheint unter demselben Link.
Speichern Sie meine Adresse?
Wir speichern die geprüfte Adresse und den Bericht, um sie unter Ihrem Link anzuzeigen. Wir fragen nicht nach E-Mail, Telefon oder Dokumenten, und der Prüfdatensatz enthält keine IP-Adresse.
Der Risikoscore ist eine Referenzangabe eines externen Dienstes und keine Garantie. AML-Richtlinie
Prüfen Sie die Adresse vor dem Geschäft
Fügen Sie die Adresse oben ins Formular ein oder prüfen Sie sie in Telegram oder in der Matrimix-Webversion.
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Partner von Matrimix werden: Risikobewertung pro Abfrage und Monitoring für ein Wallet in Telegram.