فحص AML لمحفظة العملات المشفرة عبر الإنترنت في دقيقة

هو تحليل لمصدر العملات على عنوان ما. تتتبّع خدمة تحليل البلوكتشين سجل المعاملات، وتبيّن أي نسبة من الأموال مرتبطة بمنصات التداول أو المحافظ العادية أو بمصادر خطرة مثل الخلّاطات والاحتيال والجهات الخاضعة للعقوبات، وتعطي درجة مخاطر إجمالية من 0 إلى 100.

نعم. لا تحتاج هذه الصفحة إلى حساب أو بريد إلكتروني أو مستندات: الصق العنوان وادفع فاتورة بقيمة $1 بـ USDT، فيظهر التقرير هنا مباشرة. يمكنك حفظ رابط التقرير.

$1 لكل عنوان. على الموقع تدفع فاتورة بـ USDT (TRC20 أو ERC20 أو BEP20). في محفظة Matrimix تدفع من رصيدك بأي عملة، وأول الفحوصات في الشهر مجانية.

اختر شبكة «USDT · TRC20» والصق العنوان الذي يبدأ بالحرف T وادفع الفاتورة. يعرض التقرير درجة المخاطر ونسب المصادر (منصات التداول وP2P والخلّاطات وغيرها) وحالة العقوبات.

USDT على TRC20 وERC20 وBEP20، وUSDC على ERC20، إضافة إلى BTC وETH وTRX وBNB وLTC وSOL. لا يمكن تقييم Monero وZcash لأن معاملاتهما خاصة.

لا تتعجل في قبول العملات أو إرسالها إلى منصة تداول. اطلب من الطرف الآخر عنوانًا آخر أو توضيحًا لمصدر الأموال. وإذا كانت العملات لديك بالفعل فاحتفظ بالتقرير: سيفيدك إذا طرحت المنصة أسئلة.

يقلل الخطر لكنه لا يضمن النتيجة: لكل منصة قواعدها ومزودو التحليل الخاصون بها. اعتبر التقرير إشارة من بين إشارات أخرى.

تأتي درجة المخاطر من خدمة احترافية لتحليل البلوكتشين. وتفحص Matrimix كل عنوان مجانًا في قائمة عقوبات OFAC SDN.

يحدّد المؤقت وقت الدفع، لكننا نتابع الفاتورة يومًا إضافيًا. إذا وصل الدفع متأخرًا يُجرى الفحص ويظهر التقرير على الرابط نفسه.

نحتفظ بالعنوان المفحوص والتقرير لعرضهما على رابطك. لا نطلب بريدًا إلكترونيًا أو هاتفًا أو مستندات، ولا يحتوي سجل الفحص على عنوان IP الخاص بك.