Socios · AML / KYT Activo

Proveedores AML y KYT para un monedero cripto

Cada dirección de pago en Matrimix se coteja con listas de sanciones, y los usuarios pueden comprar una verificación de riesgo por $1. Queremos una segunda fuente, más cobertura de redes y KYT en tiempo real.

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Integración por API Liquidación en USDT / USDC

Matrimix · Integrations

Liquidación en USDT Webhooks + sandbox

AML, KYT y screening

Qué buscamos

Riesgo de direcciones

Puntuación y categorías por dirección en las principales redes y stablecoins.

KYT / monitorización

Screening en tiempo real de depósitos y pagos.

Sanciones y listas

Datos de sanciones más allá de OFAC SDN y listas de exploits y estafas.

Pago por consulta

Precio por llamada, incluidas APIs pagadas en cripto (x402 y similares).

Requisitos de integración

API REST con tiempo de respuesta apto para el checkout
Cobertura: redes, tokens y categorías de riesgo
Precio por llamada o por tramos, idealmente pagable en cripto
Condiciones claras de uso de datos sobre direcciones consultadas
Sandbox o créditos de prueba

Dónde estamos hoy

Activo

Activo: verificación de riesgo por $1 con datos de un proveedor independiente de análisis blockchain y screening OFAC SDN gratuito de cada dirección de pago.

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Qué obtienes

Producto de pago

Tu puntuación puede impulsar nuestra verificación AML de $1.

Uso operativo

Screening de depósitos y pagos, cuarentena de pagos de socios.

Condiciones claras

Pago por consulta en cripto, sin cargas masivas y sin reventa de tus datos.

Cómo funciona la integración

Correo de presentaciónEscribe a commercial@: qué ofreces, dónde, a qué precio y con qué límites.

Documentación APIComparte la documentación y las condiciones comerciales; las revisamos frente a nuestros flujos y cumplimiento.

SandboxConstruimos la integración en tu entorno de pruebas: pedidos, estados, webhooks, errores.

Prueba con dinero realPequeñas operaciones reales desde nuestras propias cuentas; medimos precio, tiempos y limpieza de fondos.

LanzamientoDespliegue gradual con límites y monitorización; compartimos informes y comentarios de usuarios.

FAQ

¿Enviáis direcciones de clientes en lote?

No. Cada verificación es individual, cuando la pide un usuario o un operador; no subimos listas a terceros.

¿Necesitáis una segunda fuente de riesgo?

Sí, para redes y tokens menos cubiertos y como redundancia.

¿Podéis pagar por llamada en cripto?

Sí, nuestra fuente actual ya se paga por llamada en USDC.

Otras categorías de socios

Pagos QR y adquirencia Emisión de tarjetas Exchanges y liquidez Tarjetas regalo y bienes digitales eSIM Pagos y transferencias Todas las categorías

¿Desarrollas herramientas AML o KYT?

Basta un correo: qué ofreces, dónde, a qué precio y un enlace a la documentación.

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Correo para socios: commercial@matrimix.net