Vérification AML de portefeuille crypto en ligne en une minute
Collez une adresse USDT, BTC, ETH ou autre et découvrez si les fonds sont propres avant d’accepter un paiement ou de l’envoyer sur une plateforme d’échange. Score de risque, origine des fonds et contrôle des sanctions, sur cette page et sans compte.
La page de paiement s’ouvre : choisissez un réseau USDT et envoyez le montant exact. Gardez cet onglet ouvert.
Gardez le lien de cette page : le rapport y reste disponible.
Rapport de l’adresse
Rapport de l’adresse
Voici à quoi ressemble un résultat. L’adresse est fictive et les chiffres sont illustratifs.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZConnexions de l'adresse
Fiables
Suspects
Neutres
Le score est une donnée de référence d’un service d’analyse blockchain, pas une garantie ni un conseil juridique.
Comment faire la vérification AML d’un portefeuille
- Collez l’adresseChoisissez le réseau et collez l’adresse à vérifier : la vôtre ou celle de l’expéditeur.
- Payez la factureEnvoyez $1 en USDT via la page de paiement. Le minuteur indique le temps restant.
- Recevez le rapportEnviron une minute après le paiement, le score de risque, l’origine des fonds et le statut de sanctions s’affichent ici.
Vous préférez l’app ? La même vérification existe dans Telegram et dans la version web, payée depuis votre solde. Ouvrir dans la version web
Comment lire le score de risque
Le score de 0 à 100 indique quelle part des fonds de l’adresse est liée à des sources à risque et à quel point ce lien est proche.
Faible
Les fonds viennent surtout de plateformes d’échange et de portefeuilles ordinaires. Ils sont en général acceptés sans questions.
Moyen
Des liens avec le P2P, les jeux d’argent ou des services non identifiés. Une plateforme peut poser des questions.
Élevé
Une part notable provient de mélangeurs, d’arnaques ou du darknet. Risque élevé de gel sur une plateforme.
Critique
Liens directs avec des sanctions, des vols ou des rançongiciels. Mieux vaut refuser ces fonds.
Quand faire une vérification AML
Une vérification coûte moins cher qu’un dépôt gelé. Cas typiques :
Avant une transaction P2P
Vérifiez l’adresse de l’acheteur ou du vendeur d’USDT avant de remettre l’argent ou la marchandise.
Avant un dépôt sur une plateforme
Les plateformes gèlent les dépôts douteux. Assurez-vous que les fonds sont propres avant de les envoyer sur Binance, Bybit ou OKX.
OTC et gros virements
Vérifiez la contrepartie avant chaque grosse transaction et gardez le lien du rapport.
Paiements de clients
Vous acceptez la crypto pour des biens ou services ? Voyez d’où vient l’argent.
Votre propre portefeuille
Vous avez reçu un virement d’un inconnu ? Vérifiez s’il a entaché l’historique de votre adresse.
Si des fonds ont été gelés
Le rapport aide à comprendre quel lien a soulevé des questions auprès de la plateforme ou du service.
Cryptos et réseaux vérifiables
Monero et Zcash ne peuvent pas être notés par conception : leurs transactions sont privées.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaCe que signifient les catégories de risque
Le rapport répartit les fonds de l’adresse par origine. Les catégories clés :
- Sanctions
- Adresses et services figurant sur des listes de sanctions comme OFAC SDN. Le risque le plus élevé.
- Marché darknet
- Plateformes vendant des biens et services illégaux.
- Mélangeur
- Services qui mélangent les fonds de nombreux utilisateurs pour en masquer l’origine.
- Arnaques et vols
- Projets frauduleux, piratages et fonds volés.
- Jeux d’argent
- Casinos et paris en ligne. Beaucoup de plateformes y voient un motif de contrôle renforcé.
- Échange P2P
- Transactions entre particuliers. Pas dangereux en soi, mais cela augmente le score.
- Plateforme d’échange
- Plateformes centralisées qui vérifient leurs clients. Elles réduisent en général le risque.
- Service non identifié
- Activité que l’analyse n’a pas pu attribuer à un service connu.
Nous vérifions les fonds entrants avant qu’ils ne vous parviennent
Matrimix ne fait pas l’AML qu’à la demande. Chaque paiement entrant issu d’un échange passe par la quarantaine et une vérification AML avant de servir aux retraits du portefeuille.
- Une adresse de quarantaine pour chaque paiement entrant
- Vérification AML automatique des transactions entrantes
- Un itinéraire au paiement à haut risque est désactivé automatiquement
- Les échanges n’utilisent que des itinéraires dont les paiements passent la vérification
FAQ
Qu’est-ce qu’une vérification AML de portefeuille crypto ?
C’est une analyse de l’origine des fonds d’une adresse. Un service d’analyse blockchain retrace l’historique des transactions, montre quelle part des fonds est liée à des plateformes d’échange, à des portefeuilles ordinaires ou à des sources à risque comme les mélangeurs, les arnaques ou les personnes sanctionnées, et donne un score de risque de 0 à 100.
Puis-je vérifier un portefeuille sans inscription ?
Oui. Cette page ne demande ni compte, ni e-mail, ni document : collez l’adresse, payez une facture de $1 en USDT, et le rapport s’affiche ici même. Vous pouvez garder le lien du rapport.
Combien coûte une vérification ?
$1 par adresse. Sur le site, vous payez une facture en USDT (TRC20, ERC20 ou BEP20). Dans le portefeuille Matrimix, vous payez depuis votre solde dans n’importe quelle crypto, et les premières vérifications du mois sont gratuites.
Comment vérifier si des USDT TRC20 sont propres ?
Choisissez le réseau « USDT · TRC20 », collez l’adresse qui commence par T et payez la facture. Le rapport montre le score de risque, la répartition des sources (plateformes, P2P, mélangeurs, etc.) et le statut de sanctions.
Quels réseaux peut-on vérifier ?
USDT sur TRC20, ERC20 et BEP20, USDC sur ERC20, ainsi que BTC, ETH, TRX, BNB, LTC et SOL. Monero et Zcash ne peuvent pas être évalués : leurs transactions sont privées.
Que faire si le risque est élevé ?
Ne vous précipitez pas pour accepter les fonds ni pour les envoyer sur une plateforme. Demandez à la contrepartie une autre adresse ou une explication sur l’origine des fonds. Si les fonds sont déjà chez vous, gardez le rapport : il servira si la plateforme pose des questions.
La vérification me protège-t-elle d’un gel sur une plateforme ?
Elle réduit le risque mais ne garantit pas le résultat : chaque plateforme a ses propres règles et fournisseurs d’analyse. Considérez le rapport comme un signal parmi d’autres.
D’où viennent les données ?
Le score de risque vient d’un service professionnel d’analyse blockchain. Matrimix contrôle gratuitement chaque adresse dans la liste de sanctions OFAC SDN.
Et si le paiement arrive après le minuteur ?
Le minuteur limite le temps de paiement, mais nous surveillons la facture encore une journée. Si le paiement arrive plus tard, la vérification est faite et le rapport s’affiche au même lien.
Conservez-vous mon adresse ?
Nous conservons l’adresse vérifiée et le rapport pour les afficher à votre lien. Nous ne demandons ni e-mail, ni téléphone, ni document, et l’enregistrement de la vérification ne contient pas votre adresse IP.
Le score de risque est une donnée de référence d’un service tiers et ne constitue pas une garantie. Politique AML
Vérifiez l’adresse avant la transaction
Collez l’adresse dans le formulaire ci-dessus, ou lancez la vérification dans Telegram ou dans la version web de Matrimix.
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