Kripto cüzdan AML kontrolü bir dakikada çevrim içi
Bir USDT, BTC, ETH veya başka bir coin adresi yapıştırın ve bir ödemeyi kabul etmeden ya da borsaya göndermeden önce üzerindeki fonların temiz olup olmadığını öğrenin. Risk puanı, fon kaynağı ve yaptırım taraması; hesap gerekmeden bu sayfada.
Ödeme sayfası açılır: bir USDT ağı seçin ve tam tutarı gönderin. Bu sekmeyi kapatmayın.
Bu sayfanın bağlantısını kaydedin: rapor orada erişilebilir kalır.
Adres raporu
Adres raporu
Bir sonuç böyle görünür. Adres uydurmadır, rakamlar açıklama amaçlıdır.
USDT · TRC20TJ8m3QdP…aB6eF0yZAdres bağlantıları
Güvenilir
Şüpheli
Nötr
Puan, bir blokzincir analiz hizmetinin referans verisidir; garanti veya hukuki görüş değildir.
Cüzdan AML kontrolü nasıl yapılır
- Adresi yapıştırınAğı seçin ve kontrol etmek istediğiniz adresi yapıştırın: kendinizinkini veya gönderenin adresini.
- Faturayı ödeyinÖdeme sayfasından USDT ile $1 gönderin. Sayaç kalan süreyi gösterir.
- Raporu alınÖdemeden yaklaşık bir dakika sonra risk puanı, fon kaynağı ve yaptırım durumu burada görünür.
Uygulamayı mı tercih edersiniz? Aynı kontrol Telegram'da ve web sürümünde, bakiyeden ödemeyle var. Web sürümünde aç
Risk puanı nasıl okunur
0–100 arası puan, adresteki fonların ne kadarının riskli kaynaklarla bağlantılı olduğunu ve bu bağlantının ne kadar yakın olduğunu gösterir.
Düşük
Fonlar çoğunlukla borsalardan ve sıradan cüzdanlardan gelir. Bu coinler genellikle sorunsuz kabul edilir.
Orta
P2P, kumar veya tanımlanamayan hizmetlerle bağlantılar var. Borsa soru sorabilir.
Yüksek
Kayda değer bir pay karıştırıcılardan, dolandırıcılıktan veya darknet'ten gelir. Borsada dondurulma riski yüksek.
Kritik
Yaptırımlar, hırsızlık veya fidye yazılımıyla doğrudan bağlantılar. Bu coinleri kabul etmemek daha iyi.
AML kontrolüne ne zaman ihtiyaç duyulur
Bir kontrol, dondurulmuş bir yatırımdan daha ucuzdur. Tipik durumlar:
P2P işlemden önce
Para veya mal teslim etmeden önce USDT alıcısının ya da satıcısının adresini kontrol edin.
Borsaya yatırmadan önce
Borsalar kirli yatırımları dondurur. Coinleri Binance, Bybit veya OKX'e göndermeden önce temiz olduklarından emin olun.
OTC ve büyük transferler
Her büyük işlemden önce karşı tarafı kontrol edin ve rapor bağlantısını saklayın.
Müşteri ödemeleri
Mal veya hizmet karşılığında kripto mu kabul ediyorsunuz? Paranın nereden geldiğine bakın.
Kendi cüzdanınız
Tanımadığınız birinden transfer mi aldınız? Adresinizin geçmişini bozup bozmadığını öğrenin.
Fonlar dondurulduysa
Rapor, borsada veya hizmette hangi bağlantının soru işareti yarattığını anlamanıza yardımcı olur.
Kontrol edebildiğimiz coinler ve ağlar
Monero ve Zcash yapıları gereği puanlanamaz; işlemleri gizlidir.
USDTTRC20USDTERC20USDTBEP20
BTCBitcoin
ETHEthereum
TRXTron
USDCERC20
BNBBNB Chain
LTCLitecoin
SOLSolanaRisk kategorileri ne anlama gelir
Rapor, adresteki fonları kaynağa göre ayırır. Önemli kategoriler:
- Yaptırımlar
- OFAC SDN gibi yaptırım listelerindeki adresler ve hizmetler. En yüksek risk.
- Darknet pazarı
- Yasa dışı mal ve hizmet satan platformlar.
- Karıştırıcı
- Kaynağı gizlemek için birçok kullanıcının coinlerini karıştıran hizmetler.
- Dolandırıcılık ve hırsızlık
- Sahte projeler, hack saldırıları ve çalınmış fonlar.
- Kumar
- Çevrim içi casinolar ve bahis. Birçok borsa bunu ek inceleme sebebi sayar.
- P2P takas
- Bireyler arasındaki işlemler. Tek başına tehlikeli değil, ama puanı yükseltir.
- Borsa
- Müşterilerini doğrulayan merkezi borsalar. Genellikle riski düşürür.
- Tanımlanamayan hizmet
- Analizin bilinen bir hizmete bağlayamadığı etkinlik.
Gelen fonları sana ulaşmadan önce kontrol ederiz
Matrimix AML'yi yalnızca talep üzerine yapmaz. Bir takastan gelen her ödeme, cüzdan çekimlerinde kullanılmadan önce karantinadan ve AML kontrolünden geçer.
- Gelen her ödeme için bir karantina adresi
- Gelen işlemlerin otomatik AML kontrolü
- Yüksek riskli ödeme yapan rota otomatik kapatılır
- Takaslar yalnızca ödemeleri kontrolden geçen rotaları kullanır
FAQ
Kripto cüzdan AML kontrolü nedir?
Bir adresteki coinlerin nereden geldiğinin analizidir. Bir blokzincir analiz hizmeti işlem geçmişini izler; fonların ne kadarının borsalar, sıradan cüzdanlar veya karıştırıcılar, dolandırıcılık ve yaptırım uygulanan kişiler gibi riskli kaynaklarla bağlantılı olduğunu gösterir ve 0–100 arası bir risk puanı verir.
Kayıt olmadan cüzdan kontrol edebilir miyim?
Evet. Bu sayfada hesap, e-posta veya belge gerekmez: adresi yapıştırın, USDT ile $1 tutarındaki faturayı ödeyin; rapor burada görünür. Rapor bağlantısını kaydedebilirsiniz.
Bir kontrol ne kadar?
Adres başına $1. Sitede USDT (TRC20, ERC20 veya BEP20) ile fatura ödersiniz. Matrimix cüzdanında bakiyeden herhangi bir coinle ödersiniz ve her ayın ilk kontrolleri ücretsizdir.
USDT TRC20 temiz mi nasıl kontrol edilir?
"USDT · TRC20" ağını seçin, T ile başlayan adresi yapıştırın ve faturayı ödeyin. Rapor risk puanını, kaynak paylarını (borsalar, P2P, karıştırıcılar ve diğerleri) ve yaptırım durumunu gösterir.
Hangi ağlar kontrol edilebilir?
TRC20, ERC20 ve BEP20 üzerinde USDT, ERC20 üzerinde USDC, ayrıca BTC, ETH, TRX, BNB, LTC ve SOL. Monero ve Zcash puanlanamaz: işlemleri gizlidir.
Risk yüksekse ne yapmalıyım?
Coinleri kabul etmek veya borsaya göndermek için acele etmeyin. Karşı taraftan başka bir adres ya da fonların kaynağına dair açıklama isteyin. Coinler zaten sizdeyse raporu saklayın: borsa soru sorarsa işe yarar.
Kontrol beni borsada dondurulmaktan korur mu?
Riski azaltır ama sonucu garanti edemez: her borsanın kendi kuralları ve analiz sağlayıcıları vardır. Raporu sinyallerden biri olarak görün.
Veriler nereden geliyor?
Risk puanını profesyonel bir blokzincir analiz hizmeti verir. Matrimix her adresi OFAC SDN yaptırım listesinde ücretsiz tarar.
Ödeme sayaç bittikten sonra gelirse ne olur?
Sayaç ödeme süresini sınırlar, ama faturayı bir gün daha izliyoruz. Ödeme geç gelirse kontrol yapılır ve rapor aynı bağlantıda görünür.
Adresimi saklıyor musunuz?
Kontrol edilen adresi ve raporu, bağlantınızda göstermek için saklarız. E-posta, telefon veya belge istemeyiz ve kontrol kaydında IP adresiniz yer almaz.
Risk puanı üçüncü taraf bir hizmetin referans verisidir ve garanti değildir. AML politikası
İşlemden önce adresi kontrol edin
Adresi yukarıdaki forma yapıştırın ya da kontrolü Telegram'da veya Matrimix web sürümünde yapın.
AML veya KYT araçları mı geliştiriyorsunuz?
Matrimix ile ortak olun: Telegram'daki bir cüzdan için çağrı başına risk puanı ve izleme.