Партнёрам · AML / KYT Работает

Поставщики AML и KYT для криптокошелька

Каждый адрес выплаты в Matrimix проверяется по санкционным спискам, а пользователи могут купить AML-проверку адреса за $1. Нам нужны второй источник, более широкое покрытие сетей и KYT в реальном времени.

Написать на commercial@ Все направления

Интеграция через API Расчёты в USDT / USDC

Matrimix · Integrations

Расчёты в USDT Вебхуки + песочница

AML, KYT и скрининг

Кого мы ищем

Оценка риска адресов

Риск-скор и категории по адресу в основных сетях и для стейблкоинов.

KYT и мониторинг

Проверка входящих депозитов и исходящих выплат в реальном времени.

Санкции и списки

Санкционные данные шире OFAC SDN, базы адресов взломов и скама.

Оплата за запрос

Цена за каждый вызов, в том числе API с оплатой в крипте (x402 и аналоги).

Требования к интеграции

REST API со временем ответа, достаточным для проверки во время оплаты
Список покрытия: сети, токены и категории риска в ответе
Оплата за вызов или тарифная сетка, по возможности в крипте
Понятные условия использования данных: что вы храните о проверенных адресах
Песочница или пробные кредиты для оценки

Что уже работает

Работает

Уже работают: AML-проверка адреса за $1 на данных независимого провайдера блокчейн-аналитики и бесплатный скрининг каждого адреса выплаты по OFAC SDN.

Написать на commercial@

Что вы получаете

Платный продукт для людей

Ваш скор может стоять за нашей AML-проверкой за $1, за которую пользователь платит сам.

Операционное использование

Скрининг депозитов и выплат, карантин выплат от партнёров.

Понятные условия

Оплата за запрос в крипте, без массовых выгрузок и без перепродажи ваших данных.

Как проходит интеграция

Письмо-знакомствоНапишите на commercial@: что вы предлагаете, где, по какой цене и с какими лимитами.

Документация APIПришлите документацию и коммерческие условия. Мы сверим их с нашими сценариями и комплаенсом.

ПесочницаДелаем интеграцию на вашем тестовом контуре: заказы, статусы, вебхуки, ошибки.

Тест на реальных деньгахНебольшие боевые операции с наших собственных счетов. Измеряем цену, скорость и чистоту средств.

ЗапускВключаем постепенно: сначала с лимитами и мониторингом. Делимся отчётами и обратной связью пользователей.

FAQ

Вы отправляете адреса клиентов вендорам пачками?

Нет. Проверка идёт по одному запросу, когда её просит пользователь или оператор. Списки адресов третьим лицам мы не выгружаем.

Вам нужен второй источник риска?

Да. Второй скорер помогает в сетях и токенах, которые нынешний источник покрывает слабее, и даёт резерв.

Можете платить за вызов в крипте?

Да. Нынешний скорер уже оплачивается за каждый вызов в USDC, так что API с оплатой в крипте нам легко подключить.

Другие направления

QR-платежи и эквайринг Выпуск карт Обменники и ликвидность Подарочные карты и цифровые товары eSIM Выплаты и переводы Все направления

Делаете AML- или KYT-инструменты?

Чтобы начать, достаточно одного письма: что предлагаете, где, по какой цене, и ссылка на документацию.

Написать на commercial@

Почта для партнёров: commercial@matrimix.net