AML и санкционная политика
Каждый адрес выплаты, возврата и вывода проверяется по списку OFAC SDN до создания заказа или отправки средств. Заказы на санкционные адреса отклоняются.
Обменники-партнёры проводят собственные проверки. Если обменник задержал депозит на проверку, он возвращает его только на адрес, с которого пришёл депозит; мы отслеживаем такие заказы и помогаем с перепиской.
В кошельке пополнения и выводы могут проверяться инструментами риск-скоринга. Если средства связаны с санкциями или явной преступностью, мы можем отказать в обслуживании.
Мы не продаём и не передаём данные пользователей для маркетинга. Данные заказа раскрываются только по законному запросу о конкретном заказе.