Parceiros · AML / KYT Ativo

Fornecedores de AML e KYT para uma carteira cripto

Todo endereço de pagamento na Matrimix é checado em listas de sanções, e os usuários podem comprar uma checagem de risco por $1. Queremos uma segunda fonte, mais redes e KYT em tempo real.

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Integração via API Liquidação em USDT / USDC

Matrimix · Integrations

Liquidação em USDT Webhooks + sandbox

AML, KYT e triagem

O que procuramos

Risco de endereços

Score e categorias por endereço nas principais redes e stablecoins.

KYT / monitoramento

Triagem em tempo real de depósitos e pagamentos.

Sanções e listas

Dados de sanções além da OFAC SDN e listas de exploits e golpes.

Pagamento por chamada

Preço por requisição, inclusive APIs pagas em cripto (x402 e similares).

Requisitos de integração

API REST com tempo de resposta adequado ao checkout
Cobertura: redes, tokens e categorias de risco
Preço por chamada ou por faixas, de preferência pagável em cripto
Termos claros de uso de dados sobre endereços consultados
Sandbox ou créditos de teste

Onde estamos hoje

Ativo

Ativo: verificação de risco por $1 com dados de um provedor independente de análise blockchain e triagem OFAC SDN gratuita de cada endereço de pagamento.

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O que você recebe

Produto pago

Seu score pode alimentar nossa checagem AML de $1.

Uso operacional

Triagem de depósitos e pagamentos, quarentena de pagamentos de parceiros.

Termos claros

Pagamento por chamada em cripto, sem envios em massa e sem revenda dos seus dados.

Como funciona a integração

E-mail de apresentaçãoEscreva para commercial@: o que oferece, onde, a que preço e com quais limites.

Documentação da APIEnvie a documentação e as condições comerciais; avaliamos frente aos nossos fluxos e compliance.

SandboxConstruímos a integração no seu ambiente de testes: pedidos, status, webhooks, erros.

Teste com dinheiro realPequenas operações reais com nossas próprias contas; medimos preço, tempo e limpeza dos fundos.

LançamentoLiberação gradual com limites e monitoramento; compartilhamos relatórios e feedback dos usuários.

FAQ

Vocês enviam endereços de clientes em lote?

Não. Cada checagem é individual, quando um usuário ou operador pede; não enviamos listas a terceiros.

Precisam de uma segunda fonte de risco?

Sim, para redes e tokens menos cobertos e como redundância.

Vocês pagam por chamada em cripto?

Sim, nossa fonte atual já é paga por chamada em USDC.

Outras categorias de parceiros

Pagamentos QR e adquirência Emissão de cartões Exchanges e liquidez Gift cards e bens digitais eSIM Pagamentos e transferências Todas as categorias

Cria ferramentas de AML ou KYT?

Um e-mail basta: o que oferece, onde, a que preço e um link para a documentação.

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E-mail para parceiros: commercial@matrimix.net