Política AML e de sanções
Cada endereço de recebimento, reembolso e saque é verificado na lista SDN da OFAC antes de criarmos um pedido ou enviarmos fundos. Pedidos para endereços sancionados são recusados.
As exchanges parceiras fazem suas próprias verificações de compliance. Se uma exchange retiver um depósito para análise, ela o reembolsa apenas para o endereço de origem do depósito; acompanhamos esses pedidos e ajudamos na comunicação.
Na carteira, depósitos e saques podem ser verificados com ferramentas de avaliação de risco. Se os fundos estiverem ligados a sanções ou a crimes evidentes, podemos recusar o serviço.
Não vendemos nem compartilhamos dados de usuários para marketing. Divulgamos dados de um pedido apenas mediante ordem legal válida sobre aquele pedido específico.