Politique AML et sanctions
Chaque adresse de réception, de remboursement et de retrait est vérifiée sur la liste SDN de l’OFAC avant que nous créions une commande ou envoyions des fonds. Les commandes vers des adresses sanctionnées sont refusées.
Les plateformes partenaires effectuent leurs propres contrôles de conformité. Si une plateforme retient un dépôt pour examen, elle ne le rembourse qu’à l’adresse d’origine du dépôt ; nous suivons ces commandes et aidons à la communication.
Dans le portefeuille, les dépôts et retraits peuvent être vérifiés à l’aide d’outils d’évaluation des risques. Si des fonds sont liés à des sanctions ou à une activité manifestement criminelle, nous pouvons refuser le service.
Nous ne vendons ni ne partageons les données des utilisateurs à des fins marketing. Nous ne divulguons les données d’une commande que sur demande légale valable concernant cette commande précise.