Partenaires · AML / KYT En service

Fournisseurs AML et KYT pour un portefeuille crypto

Chaque adresse de paiement dans Matrimix est contrôlée contre les listes de sanctions, et les utilisateurs peuvent acheter une vérification de risque à 1 $. Nous voulons une seconde source, plus de réseaux et du KYT en temps réel.

Écrire à commercial@ Toutes les catégories

Intégration par API Règlement en USDT / USDC

Matrimix · Integrations

Règlement en USDT Webhooks + sandbox

AML, KYT et filtrage

Ce que nous cherchons

Risque d’adresse

Score et catégories par adresse sur les grands réseaux et stablecoins.

KYT / surveillance

Filtrage en temps réel des dépôts et des paiements.

Sanctions et listes

Données de sanctions au-delà d’OFAC SDN, listes d’exploits et d’arnaques.

Paiement à l’appel

Prix par requête, y compris API payées en crypto (x402 et similaires).

Exigences d’intégration

API REST avec un temps de réponse compatible avec le paiement
Couverture : réseaux, jetons et catégories de risque
Prix à l’appel ou par paliers, payable en crypto si possible
Conditions claires d’usage des données sur les adresses interrogées
Sandbox ou crédits d’essai

Où nous en sommes

En service

En service : une vérification de risque d’adresse à 1 $ sur les données d’un fournisseur indépendant d’analyse blockchain, et un filtrage OFAC SDN gratuit de chaque adresse de paiement.

Écrire à commercial@

Ce que vous obtenez

Produit payant grand public

Votre score peut alimenter notre vérification AML à 1 $.

Usage opérationnel

Filtrage des dépôts et paiements, quarantaine des paiements partenaires.

Conditions claires

Paiement à l’appel en crypto, sans envoi en masse ni revente de vos données.

Comment se passe l’intégration

E-mail de présentationÉcrivez à commercial@ : votre offre, vos régions, vos prix et vos limites.

Documentation APIEnvoyez la doc et les conditions commerciales ; nous les confrontons à nos parcours et à la conformité.

SandboxNous construisons l’intégration sur votre environnement de test : commandes, statuts, webhooks, erreurs.

Test en argent réelPetites opérations réelles depuis nos propres comptes ; nous mesurons prix, délais et propreté des fonds.

LancementDéploiement progressif avec limites et monitoring ; nous partageons rapports et retours des utilisateurs.

FAQ

Envoyez-vous des adresses clients en masse ?

Non. Chaque vérification est unitaire, à la demande d’un utilisateur ou d’un opérateur ; nous ne transmettons pas de listes à des tiers.

Vous faut-il une seconde source de risque ?

Oui, pour les réseaux et jetons moins couverts et pour la redondance.

Pouvez-vous payer à l’appel en crypto ?

Oui, notre source actuelle est déjà payée à l’appel en USDC.

Autres catégories de partenaires

Paiements QR et acquisition Émission de cartes Plateformes d’échange et liquidité Cartes cadeaux et biens numériques eSIM Paiements sortants et transferts Toutes les catégories

Vous créez des outils AML ou KYT ?

Un e-mail suffit : votre offre, vos régions, vos prix et un lien vers la doc.

Écrire à commercial@

E-mail partenaires: commercial@matrimix.net