Partner · AML / KYT Live

AML- und KYT-Anbieter für ein Krypto-Wallet

Jede Auszahlungsadresse in Matrimix wird gegen Sanktionslisten geprüft, und Nutzer können für $1 eine Adress-Risikoprüfung kaufen. Wir wollen eine zweite Quelle, mehr Netzwerke und Echtzeit-KYT.

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Integration per API Abrechnung in USDT / USDC

Matrimix · Integrations

Abrechnung in USDT Webhooks + Sandbox

AML, KYT und Screening

Wen wir suchen

Adress-Risikobewertung

Risikowert und Kategorien je Adresse auf wichtigen Netzwerken und Stablecoins.

KYT / Monitoring

Echtzeit-Screening von Einzahlungen und Auszahlungen.

Sanktionen und Listen

Sanktionsdaten über OFAC SDN hinaus, Exploit- und Scam-Adresslisten.

Abrechnung pro Abfrage

Preis pro Aufruf, auch krypto-bezahlte APIs (x402 u. ä.).

Integrationsanforderungen

REST-API mit Antwortzeit, die für den Checkout reicht
Abdeckungsliste: Netzwerke, Token und gelieferte Risikokategorien
Preis pro Aufruf oder Staffel, möglichst in Krypto zahlbar
Klare Datennutzungsbedingungen zu abgefragten Adressen
Sandbox oder Test-Credits

Stand heute

Live

Live: ein Adress-Risikocheck für $1 mit Daten eines unabhängigen Blockchain-Analyse-Anbieters und kostenloses OFAC-SDN-Screening jeder Auszahlungsadresse.

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Was Sie bekommen

Bezahltes Endkundenprodukt

Ihr Score kann unsere $1-AML-Prüfung antreiben, die Nutzer selbst bezahlen.

Operativer Einsatz

Screening von Ein- und Auszahlungen, Quarantäne von Partnerauszahlungen.

Klare Bedingungen

Abrechnung pro Abfrage in Krypto, keine Massen-Uploads und kein Weiterverkauf deiner Daten.

So läuft die Integration

Kurze E-MailSchreiben Sie an commercial@: Angebot, Regionen, Preise und Limits.

API-DokumentationSenden Sie Doku und Konditionen; wir prüfen sie gegen unsere Abläufe und Compliance.

SandboxWir bauen die Integration gegen Ihre Testumgebung: Aufträge, Status, Webhooks, Fehler.

Test mit echtem GeldKleine Live-Vorgänge über eigene Konten; wir messen Preis, Dauer und Sauberkeit der Mittel.

StartSchrittweiser Rollout mit Limits und Monitoring; wir teilen Reports und Nutzerfeedback.

FAQ

Senden Sie Kundenadressen gesammelt an Anbieter?

Nein. Jede Prüfung läuft einzeln, wenn ein Nutzer oder Operator sie anfordert; Adresslisten laden wir nicht bei Dritten hoch.

Brauchen Sie eine zweite Risikoquelle?

Ja, für schwächer abgedeckte Netzwerke und Token sowie als Redundanz.

Zahlen Sie pro Aufruf in Krypto?

Ja, unsere aktuelle Quelle wird bereits pro Aufruf in USDC bezahlt.

Weitere Partnerkategorien

QR-Zahlungen und Acquiring Kartenausgabe Börsen und Liquidität Geschenkkarten und digitale Güter eSIM Auszahlungen und Überweisungen Alle Kategorien

Entwickeln Sie AML- oder KYT-Tools?

Eine E-Mail genügt: Angebot, Regionen, Preis und ein Link zur Doku.

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E-Mail für Partner: commercial@matrimix.net