مزوّدو AML وKYT لمحفظة عملات مشفرة
يُفحص كل عنوان دفع في Matrimix مقابل قوائم العقوبات، ويمكن للمستخدمين شراء فحص مخاطر لعنوان مقابل 1$. نريد مصادر ثانية وتغطية أوسع للشبكات وKYT فوريًا.
- مدفوعات QR والاستحواذيعمل
- إصدار البطاقاتيعمل
- المبادلة والسيولةيعمل
- بطاقات الهدايا والسلع الرقميةيعمل
- eSIMيعمل
- المدفوعات والتحويلاتيعمل
- AML وKYT والفحصيعمل
- واجهتك البرمجية هنا
ما الذي نبحث عنه
تقييم مخاطر العناوين
درجة المخاطر وفئاتها لكل عنوان على الشبكات الرئيسية والعملات المستقرة.
KYT / المراقبة
فحص فوري للإيداعات الواردة والدفعات الصادرة.
العقوبات والقوائم
بيانات عقوبات أبعد من OFAC SDN، وقوائم عناوين الاختراقات والاحتيال.
الدفع لكل استدعاء
تسعير لكل طلب، بما في ذلك واجهات مدفوعة بالعملات المشفرة (x402 وما يشابهه).
متطلبات التكامل
- REST API بزمن استجابة مناسب للفحص أثناء الدفع
- قائمة التغطية: الشبكات والرموز وفئات المخاطر المُرجعة
- تسعير لكل استدعاء أو بالشرائح، ويفضّل قابلًا للدفع بالعملات المشفرة
- شروط واضحة لاستخدام البيانات: ما تحفظه عن العناوين المستعلم عنها
- بيئة اختبار أو رصيد تجريبي للتقييم
يعمل
يعمل: فحص مخاطر العنوان مقابل 1$ ببيانات مزود مستقل لتحليلات البلوكشين، وفحص مجاني لكل عنوان دفع وفق قائمة OFAC SDN.
راسلنا على commercial@ما الذي تحصل عليه
منتج استهلاكي مدفوع
يمكن أن تشغّل درجتك فحص AML لدينا بسعر 1$ الذي يدفعه المستخدمون بأنفسهم.
استخدام تشغيلي
فحص الإيداعات والدفعات، وعزل دفعات الشركاء.
شروط واضحة
دفع لكل طلب بالعملات المشفّرة، بلا رفع جماعي وبلا إعادة بيع لبياناتك.
كيف يجري التكامل
FAQ
هل ترسلون عناوين العملاء إلى المزوّدين بالجملة؟
لا. تُجرى الفحوصات لكل طلب على حدة عندما يطلبها مستخدم أو مشغّل. لا نرفع قوائم عناوين إلى أطراف ثالثة.
هل تحتاجون مصدر مخاطر ثانيًا؟
نعم. يساعد مقيّم ثانٍ في الشبكات والرموز التي يغطيها مصدرنا الحالي بدرجة أقل، ويمنحنا احتياطًا.
هل يمكنكم الدفع لكل استدعاء بالعملات المشفرة؟
نعم. مقيّمنا الحالي يُدفع له بالفعل لكل استدعاء بـ USDC، لذا يسهل علينا إضافة واجهات مدفوعة بالعملات المشفرة.
فئات شراكة أخرى
تطوّر أدوات AML أو KYT؟
بريد واحد يكفي للبدء: ما تقدمه، وأين، وبأي سعر، ورابط الوثائق.
بريد الشراكات: commercial@matrimix.net