Ortaklar · AML / KYT Canlı

Bir kripto cüzdan için AML ve KYT sağlayıcıları

Matrimix'teki her ödeme adresi yaptırım listelerine göre taranır ve kullanıcılar 1 $'a adres risk kontrolü satın alabilir. İkinci bir kaynak, daha geniş ağ kapsamı ve gerçek zamanlı KYT istiyoruz.

commercial@ adresine yaz Tüm kategoriler

API ile entegrasyon USDT / USDC ile mutabakat

Matrimix · Integrations

USDT ile mutabakat Webhook + sandbox

AML, KYT ve tarama

Kimi arıyoruz

Adres risk puanlama

Büyük ağlarda ve stablecoin'lerde adres başına risk puanı ve kategoriler.

KYT / izleme

Gelen yatırmaların ve giden ödemelerin gerçek zamanlı taranması.

Yaptırımlar ve listeler

OFAC SDN ötesinde yaptırım verileri, istismar ve dolandırıcılık adres listeleri.

Çağrı başına ödeme

İstek başına fiyat; kriptoyla ödenen API'ler dahil (x402 vb.).

Entegrasyon gereksinimleri

Ödeme sırasında kontrol için uygun yanıt süreli REST API
Kapsam listesi: ağlar, tokenlar ve döndürülen risk kategorileri
Çağrı başına veya kademeli fiyat, mümkünse kriptoyla ödenebilir
Sorgulanan adreslerle ilgili net veri kullanım koşulları
Sandbox veya deneme kredileri

Bugün neredeyiz

Canlı

Canlı: bağımsız bir blokzincir analiz sağlayıcısının verileriyle 1 $’lık adres risk kontrolü ve her ödeme adresinin ücretsiz OFAC SDN taraması.

commercial@ adresine yaz

Ne kazanırsınız

Ücretli tüketici ürünü

Puanınız, kullanıcının kendisinin ödediği 1 $'lık AML kontrolümüzü besleyebilir.

Operasyonel kullanım

Yatırma ve ödeme taraması, ortak ödemelerinin karantinası.

Net koşullar

Kripto ile çağrı başına ödeme, toplu yükleme yok, verilerinizin yeniden satışı yok.

Entegrasyon nasıl işler

Tanışma e-postasıcommercial@ adresine ne sunduğunuzu, nerede, hangi fiyata ve hangi limitlerle yazın.

API dokümantasyonuDokümanları ve ticari koşulları paylaşın; akışlarımız ve uyum açısından inceleriz.

SandboxTest ortamınızda entegrasyonu kurarız: siparişler, durumlar, webhook'lar, hatalar.

Gerçek parayla testKendi hesaplarımızdan küçük canlı işlemler; fiyatı, süreyi ve fonların temizliğini ölçeriz.

YayınLimitler ve izlemeyle kademeli açılış; raporları ve kullanıcı geri bildirimlerini paylaşırız.

FAQ

Müşteri adreslerini sağlayıcılara toplu gönderiyor musunuz?

Hayır. Kontroller tek tek, bir kullanıcı veya operatör istediğinde yapılır; adres listelerini üçüncü taraflara yüklemeyiz.

İkinci bir risk kaynağına ihtiyacınız var mı?

Evet; daha az kapsanan ağlar ve tokenlar için ve yedeklilik amacıyla.

Çağrı başına kriptoyla ödeyebilir misiniz?

Evet; mevcut kaynağımız zaten çağrı başına USDC ile ödeniyor.

Diğer ortak kategorileri

QR ödemeler ve üye iş yeri Kart ihracı Borsalar ve likidite Hediye kartları ve dijital ürünler eSIM Ödemeler ve transferler Tüm kategoriler

AML veya KYT araçları mı geliştiriyorsunuz?

Başlamak için tek bir e-posta yeter: ne sunduğunuz, nerede, hangi fiyata ve dokümantasyon bağlantısı.

commercial@ adresine yaz

Ortaklık e-postası: commercial@matrimix.net