AML- und Sanktionsrichtlinie
Jede Auszahlungs-, Rückerstattungs- und Abhebungsadresse wird mit der OFAC-SDN-Liste abgeglichen, bevor wir einen Auftrag anlegen oder Geld senden. Aufträge an sanktionierte Adressen werden abgelehnt.
Partnerbörsen führen eigene Compliance-Prüfungen durch. Hält eine Börse eine Einzahlung zur Prüfung zurück, erstattet sie diese nur an die Herkunftsadresse; wir verfolgen solche Aufträge und helfen bei der Kommunikation.
In der Wallet können Ein- und Auszahlungen mit Risikobewertungs-Tools geprüft werden. Stehen Gelder in Verbindung mit Sanktionen oder offensichtlichen Straftaten, können wir den Dienst verweigern.
Wir verkaufen keine Nutzerdaten und geben sie nicht zu Marketingzwecken weiter. Auftragsdaten legen wir nur auf ein gültiges rechtliches Ersuchen zu genau diesem Auftrag offen.