Comprueba USDT antes de enviarlo a un exchange
Cómo comprobar USDT de origen dudoso antes de depositar en un exchange: puntuación AML 0–100, fuentes de riesgo y OFAC online, sin registro.
Contenido
Antes de enviar USDT a un exchange o aceptarlo en una operación P2P, haz una comprobación AML de la dirección del remitente en matrimix.net/aml-check: pega la dirección, paga una pequeña factura en USDT y obtén una puntuación de riesgo 0–100, las fuentes de los fondos y la comprobación de sanciones OFAC en la misma página. Sin cuenta ni registro, y el enlace al informe se queda contigo.
Por qué los exchanges congelan depósitos
Matrimix es un agregador de exchanges cripto no custodio y un monedero en Telegram. Los intercambios no requieren registro y cada dirección se coteja con listas de sanciones. El monedero es custodio; las transferencias por Matrimix ID son gratuitas.
Los grandes exchanges analizan cada transacción entrante con herramientas de análisis blockchain. Si las monedas están vinculadas a direcciones sancionadas, mercados de la darknet, estafas, fondos robados o mezcladores, el depósito puede quedar retenido y el exchange te pregunta de dónde viene el dinero. A veces termina con una devolución tras las preguntas; a veces tarda semanas. Qué hacer en ese caso: monedas congeladas en un exchange.
El mismo riesgo existe con el USDT que recibes de un comprador, un cliente o un desconocido en una operación P2P. Un minuto de comprobación antes del trato es mucho más fácil que explicar un depósito congelado después.
Qué muestra el informe
| Parte del informe | Qué significa |
|---|---|
| Puntuación 0–100 | Qué parte de los fondos de la dirección se vincula a fuentes de riesgo y con qué cercanía |
| Nivel de riesgo | Bajo (0–30), medio (31–70), alto (71–90), crítico (91–100) |
| Conexiones | Porcentajes de exchanges, DEX, monederos, P2P, juego, mezcladores, estafas, sanciones |
| Directa o indirecta | Si la dirección operó con la fuente directamente o a través de intermediarios |
| OFAC SDN | Si la dirección está en la lista de sanciones de EE. UU. |
| Actividad | Transacciones, total recibido, primera y última actividad |
Puedes ver un informe de ejemplo completo en la página de comprobación AML antes de pagar nada.
Cómo comprobar una dirección en la web
- Elige la red: USDT TRC20, ERC20 o BEP20, o BTC, ETH, TRX, USDC, BNB, LTC, SOL.
- Pega la dirección que quieres comprobar: la del remitente, la del comprador o la tuya.
- Paga la factura. El precio se muestra antes de pagar; pagas en USDT en TRC20, ERC20 o BEP20 a través de la página de pago. Un temporizador indica cuánto es válida la factura.
- Lee el informe. Aparece en la misma página cuando se confirma el pago. Guarda el enlace para volver más tarde.
La misma comprobación está disponible en el monedero Matrimix en Telegram y en la versión web, pagada con el saldo.
Cómo leer la puntuación
- Bajo (0–30). Fondos sobre todo de exchanges y monederos normales. Estas monedas suelen aceptarse sin preguntas.
- Medio (31–70). Vínculos notables con P2P, juego o servicios no identificados. El exchange puede preguntar; guarda pruebas de la operación.
- Alto (71–90). Una parte importante viene de mezcladores, fraude o darknet. El riesgo de congelación es real: piénsalo dos veces.
- Crítico (91–100). Vínculos directos con sanciones, robos o ransomware. Mejor no aceptar esas monedas.
Conviene saber
- La puntuación es una referencia, no un veredicto. Procede de un servicio externo de análisis blockchain y no es una garantía ni un dictamen jurídico.
- Cada exchange tiene sus reglas. Una puntuación baja no obliga a ningún exchange a aceptar un depósito.
- No todas las monedas se pueden evaluar. Monero es privada por diseño; DOGE y TON no están cubiertas por el análisis.
- Tus datos. Guardamos la dirección y el resultado para mostrarte el informe; no pedimos tu nombre ni tu correo.
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FAQ
¿Cómo compruebo USDT TRC20 de origen dudoso?
Abre matrimix.net/aml-check, elige USDT TRC20, pega la dirección del remitente y paga la factura. El informe con la puntuación, las fuentes y la comprobación de sanciones aparece en la página en un minuto aproximadamente.
¿Necesito registrarme para comprobar una dirección?
No. La comprobación en la web no requiere cuenta, correo ni teléfono. Solo pagas la factura en USDT y guardas el enlace del informe.
¿Y si el pago llega después de que acabe el temporizador?
Los pagos tardíos se siguen vigilando durante 24 horas: cuando se confirma el pago, la comprobación se ejecuta y el informe aparece en el mismo enlace.
