USDT'yi borsaya göndermeden önce kontrol edin
Borsaya yatırmadan önce USDT'nin kaynağını kontrol edin: 0–100 AML puanı, risk kaynakları ve OFAC kontrolü çevrimiçi, kayıt olmadan.
İçindekiler
USDT'yi bir borsaya göndermeden ya da P2P işlemde kabul etmeden önce gönderenin adresini matrimix.net/aml-check üzerinden kontrol edin: adresi yapıştırın, küçük bir USDT faturası ödeyin ve 0–100 risk puanını, fonların kaynaklarını ve OFAC yaptırım kontrolünü aynı sayfada alın. Hesap ve kayıt yok — rapor bağlantısı sizde kalır.
Borsalar neden yatırımları dondurur
Matrimix, emanetsiz (non-custodial) bir kripto borsa toplayıcısı ve Telegram'da bir cüzdandır. Takaslar kayıt gerektirmez ve her adres yaptırım listelerine karşı taranır. Cüzdan emanetçidir (custodial); Matrimix ID ile transferler ücretsizdir.
Büyük borsalar gelen her işlemi blokzincir analiz araçlarıyla tarar. Coinler yaptırımlı adreslerle, darknet pazarlarıyla, dolandırıcılıkla, çalıntı fonlarla veya mikserlerle bağlantılıysa yatırım bekletilebilir ve borsa paranın nereden geldiğini sorar. Bazen sorulardan sonra iadeyle biter, bazen haftalar sürer. Bu durumda ne yapılır: borsada dondurulan coinler.
Aynı risk, bir alıcıdan, müşteriden veya P2P'de tanımadığınız birinden aldığınız USDT için de geçerlidir. İşlemden önce bir dakikalık kontrol, sonradan dondurulmuş bir yatırımı açıklamaktan çok daha kolaydır.
Rapor neyi gösterir
| Raporun bölümü | Anlamı |
|---|---|
| 0–100 risk puanı | Adresteki fonların ne kadarının riskli kaynaklarla, ne kadar yakından bağlantılı olduğu |
| Risk seviyesi | Düşük (0–30), orta (31–70), yüksek (71–90), kritik (91–100) |
| Bağlantılar | Borsa, DEX, cüzdan, P2P, kumar, mikser, dolandırıcılık, yaptırım payları |
| Doğrudan veya dolaylı | Adresin kaynakla kendisinin mi yoksa aracılar üzerinden mi işlem yaptığı |
| OFAC SDN | Adresin ABD yaptırım listesinde olup olmadığı |
| Aktivite | İşlemler, toplam alınan, ilk ve son aktivite |
Bir şey ödemeden önce AML kontrol sayfasında eksiksiz bir örnek rapor görebilirsiniz.
Sitede adres nasıl kontrol edilir
- Ağı seçin — USDT TRC20, ERC20 veya BEP20 ya da BTC, ETH, TRX, USDC, BNB, LTC, SOL.
- Kontrol etmek istediğiniz adresi yapıştırın: gönderenin, alıcının veya kendinizin.
- Faturayı ödeyin. Fiyat ödemeden önce gösterilir; ödeme sayfası üzerinden TRC20, ERC20 veya BEP20 ağında USDT ile ödersiniz. Sayaç faturanın geçerlilik süresini gösterir.
- Raporu okuyun. Ödeme onaylanınca aynı sayfada görünür. Daha sonra dönmek için bağlantıyı kaydedin.
Aynı kontrol Telegram'daki Matrimix cüzdanında ve web sürümünde de vardır; bakiyeden ödenir.
Puan nasıl okunur
- Düşük (0–30). Fonlar çoğunlukla borsalardan ve sıradan cüzdanlardan. Bu coinler genellikle sorusuz kabul edilir.
- Orta (31–70). P2P, kumar veya tanımlanamayan hizmetlerle belirgin bağlantılar. Borsa soru sorabilir; işlemin kanıtlarını saklayın.
- Yüksek (71–90). Önemli bir pay mikserlerden, dolandırıcılıktan veya darknet'ten. Dondurulma riski gerçek — iki kez düşünün.
- Kritik (91–100). Yaptırımlarla, hırsızlıkla veya fidye yazılımlarıyla doğrudan bağlantılar. Bu coinleri kabul etmemek daha iyi.
Bilmeniz gerekenler
- Puan bir referanstır, hüküm değil. Üçüncü taraf bir blokzincir analiz hizmetinden gelir; garanti veya hukuki görüş değildir.
- Borsaların kendi kuralları var. Düşük puan hiçbir borsayı yatırımı kabul etmeye zorlamaz.
- Her coin puanlanamaz. Monero doğası gereği gizlidir; DOGE ve TON analiz kapsamında değildir.
- Verileriniz. Raporu göstermek için adresi ve sonucu saklarız; adınızı ve e-postanızı sormayız.
Devamını okuyun
- Borsada dondurulan coinler — neden ve nasıl geri alınır
- Tarayıcıda kripto cüzdan — VPN gerekmez
- USDT TRC20 cüzdanı: yatırma ve transfer maliyeti
- USDT veya BTC'yi harici adrese çekme
SSS
USDT TRC20'nin kaynağını nasıl kontrol ederim?
matrimix.net/aml-check sayfasını açın, USDT TRC20'yi seçin, gönderenin adresini yapıştırın ve faturayı ödeyin. Puan, kaynaklar ve yaptırım kontrolünü içeren rapor yaklaşık bir dakikada sayfada görünür.
Adres kontrolü için kayıt gerekir mi?
Hayır. Sitedeki kontrol hesap, e-posta veya telefon gerektirmez. Yalnızca faturayı USDT ile ödersiniz ve rapor bağlantısını saklarsınız.
Ödeme sayaç bittikten sonra gelirse ne olur?
Geç ödemeler 24 saat boyunca izlenmeye devam eder: ödeme onaylanınca kontrol çalışır ve rapor aynı bağlantıda görünür.
