把 USDT 转到交易所之前先检查
充值到交易所前检查 USDT 的来源：0–100 AML 风险评分、风险来源和 OFAC 制裁检查，在线完成，无需注册。
目录
在把 USDT 转到交易所或在 P2P 交易中收款之前，先在 matrimix.net/aml-check 检查付款方的地址：粘贴地址，支付一张小额 USDT 账单，就能在同一页面获得 0–100 风险评分、资金来源和 OFAC 制裁检查。无需账户和注册——报告链接由你保存。
交易所为什么会冻结充值
Matrimix 是非托管的加密货币兑换聚合平台，也是 Telegram 内的钱包。兑换无需注册，每个地址都会经过制裁名单筛查。钱包是托管式的；通过 Matrimix ID 转账免费。
大型交易所会用区块链分析工具扫描每一笔入账交易。如果币与受制裁地址、暗网市场、诈骗、被盗资金或混币器有关，充值可能被扣留，交易所会询问资金来源。有时回答问题后就会退回，有时要拖上几周。遇到这种情况怎么办：交易所冻结了币。
从买家、客户或 P2P 中陌生人那里收到的 USDT 也有同样的风险。交易前花一分钟检查，比事后解释被冻结的充值要简单得多。
报告包含什么
| 报告部分 | 含义 |
|---|---|
| 0–100 风险评分 | 地址资金中有多少与高风险来源相关，以及关联有多近 |
| 风险等级 | 低（0–30）、中（31–70）、高（71–90）、严重（91–100） |
| 关联 | 交易所、DEX、钱包、P2P、博彩、混币器、诈骗、制裁所占比例 |
| 直接或间接 | 地址是直接与来源交互，还是经过中间方 |
| OFAC SDN | 地址是否在美国制裁名单上 |
| 活跃情况 | 交易笔数、累计收款、首次和最近活跃时间 |
付款之前，你就可以在 AML 检查页面看到完整的示例报告。
如何在网站上检查地址
- 选择网络——USDT TRC20、ERC20 或 BEP20，或 BTC、ETH、TRX、USDC、BNB、LTC、SOL。
- 粘贴要检查的地址：付款方、买家或你自己的地址。
- 支付账单。 付款前会显示价格；通过支付页面用 TRC20、ERC20 或 BEP20 上的 USDT 付款。倒计时显示账单有效期。
- 阅读报告。 付款确认后，报告会出现在同一页面。保存链接，之后可以随时回来查看。
同样的检查也可以在 Telegram 里的 Matrimix 钱包和网页版中使用，用余额支付。
如何解读评分
- 低（0–30）。 资金主要来自交易所和普通钱包。这类币通常会被直接接受。
- 中（31–70）。 与 P2P、博彩或未识别服务有明显关联。交易所可能会提问，请保留交易凭证。
- 高（71–90）。 相当一部分来自混币器、诈骗或暗网。被冻结的风险是真实的——请三思。
- 严重（91–100）。 与制裁、盗窃或勒索软件直接相关。最好不要接收这类币。
须知
- 评分是参考，不是定论。 它来自第三方区块链分析服务，不构成担保或法律意见。
- 交易所有自己的规则。 低评分并不意味着交易所必须接受充值。
- 并非所有币都能评分。 Monero 本身具有隐私性；DOGE 和 TON 不在分析覆盖范围内。
- 你的数据。 我们保存地址和结果，用于向你展示报告；不询问姓名或邮箱。
延伸阅读
常见问题
如何检查 USDT TRC20 的来源？
打开 matrimix.net/aml-check，选择 USDT TRC20，粘贴付款方地址并支付账单。包含评分、来源和制裁检查的报告大约一分钟后出现在页面上。
检查地址需要注册吗？
不需要。网站上的检查不需要账户、邮箱或手机号。你只需用 USDT 支付账单并保存报告链接。
如果倒计时结束后付款才到账怎么办？
迟到的付款会继续跟踪 24 小时：付款一经确认，检查就会运行，报告会出现在同一个链接中。
